Etape 1 en 4 - Nombre de la sociedad

KYC - Compliance

ETAPA 1 : Su sociedad


Nombre de su sociedad:*

Ce champ est obligatoire

Jurisdicción:*

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ETAPA 2 : Los socios y beneficiarios de la sociedad


Número de socios o beneficiarios finales de la sociedad:*

Invalid Input


Informaciónes Socio n°1


Nombre y apellidos del socio / beneficiario n°1:*

Ce champ est obligatoire
Indique TODOS los nombres y apellidos como se indica en el pasaporte.
% de partes de la sociedad adjudicadas a este socio / beneficiario:*

Ce champ est obligatoire
Si hay un único socio / beneficiario, indique 100%. Si no, ingrese% para completar el 100%.
Detalles correspondientes al socio / beneficiario n°1:


Ce champ est obligatoire

País de residencia del socio / beneficiario n°1:*

Invalid Input

Escaneo del pasaporte con el nombre y la foto del socio / beneficiario n°1:

Ce champ est obligatoire

Justificante de domicilio escaneado del socio / beneficiario n°1:

Ce champ est obligatoire
Escanee el justificante de domicilio (SOLAMENTE una factura de electricidad, agua, gas, teléfono fino ó móvil) ó un extracto bancario fechado fechado de menos de 3 meses donde figure su nombre y su dirección.

Informaciónes Socio n°2


Nombre y apellidos del socio / beneficiario n°2:*

Invalid Input
Indique TODOS los nombres y apellidos como se indica en el pasaporte.
% de partes de la sociedad adjudicadas a este socio / beneficiario:

Invalid Input

Detalles correspondientes al socio / beneficiario n°2:


Invalid Input

País de residencia del socio / beneficiario n°2:*

Invalid Input

Escaneo del pasaporte con el nombre y la foto del socio / beneficiario n°2:

Invalid Input

Justificante de domicilio escaneado del socio / beneficiario n°2:

Invalid Input
Escanee el justificante de domicilio (SOLAMENTE una factura de electricidad, agua, gas, teléfono fino ó móvil) ó un extracto bancario fechado fechado de menos de 3 meses donde figure su nombre y su dirección.

Informaciónes Socio n°3


Nombre y apellidos del socio / beneficiario n°3:*

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Indique TODOS los nombres y apellidos como se indica en el pasaporte.
% de partes de la sociedad adjudicadas a este socio / beneficiario:

Invalid Input

Detalles correspondientes al socio / beneficiario n°3:


Invalid Input

País de residencia del socio / beneficiario n°3:*

Invalid Input

Escaneo del pasaporte con el nombre y la foto del socio / beneficiario n°3:

Invalid Input

Justificante de domicilio escaneado del socio / beneficiario n°3:

Invalid Input
Escanee el justificante de domicilio (SOLAMENTE una factura de electricidad, agua, gas, teléfono fino ó móvil) ó un extracto bancario fechado fechado de menos de 3 meses donde figure su nombre y su dirección.

Informaciónes Socio n°4


Nombre y apellidos del socio / beneficiario n°4:*

Invalid Input
Indique TODOS los nombres y apellidos como se indica en el pasaporte.
% de partes de la sociedad adjudicadas a este socio / beneficiario:

Invalid Input

Detalles correspondientes al socio / beneficiario n°4:


Invalid Input

País de residencia del socio / beneficiario n°4:*

Invalid Input

Escaneo del pasaporte con el nombre y la foto del socio / beneficiario n°4:

Invalid Input

Justificante de domicilio escaneado del socio / beneficiario n°4:

Invalid Input
Escanee el justificante de domicilio (SOLAMENTE una factura de electricidad, agua, gas, teléfono fino ó móvil) ó un extracto bancario fechado fechado de menos de 3 meses donde figure su nombre y su dirección.

Informaciónes Socio n°5


Nombre y apellidos del socio / beneficiario n°5:*

Invalid Input
Indique TODOS los nombres y apellidos como se indica en el pasaporte.
% de partes de la sociedad adjudicadas a este socio / beneficiario:

Invalid Input

Detalles correspondientes al socio / beneficiario n°5:


Invalid Input

País de residencia del socio / beneficiario n°5:*

Invalid Input

Escaneo del pasaporte con el nombre y la foto del socio / beneficiario n°5:

Invalid Input

Justificante de domicilio escaneado del socio / beneficiario n°5:

Invalid Input
Escanee el justificante de domicilio (SOLAMENTE una factura de electricidad, agua, gas, teléfono fino ó móvil) ó un extracto bancario fechado fechado de menos de 3 meses donde figure su nombre y su dirección.

ETAPA 3: Cuestionario


Nature of business (Can choose more than one):

Invalid Input

Others, please specify:

Invalid Input

Products / Services (please specify):

Invalid Input

3 major clients’ location:

Invalid Input

Major suppliers’ location:

Invalid Input


Number of employees


In HK:

Invalid Input

In the UAE:

Invalid Input

Overseas:

Invalid Input

Current/expected annual turnover:

Invalid Input

Initial source of fund:

Invalid Input

Others:

Invalid Input


Contact Methods


Business Address:

Invalid Input

Correspondence Address:

Invalid Input

Contact person name:*

Invalid Input

Mobile No:*

Invalid Input

Primary Email: *

Invalid Input

Secondary Email:

Invalid Input


ETAPE 4 - VALIDATION



1. I / We, hereby confirm on behalf of the Company that we are not conducting business in association with Belarus, Burma, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Sudan, Syria, Tuvalu, Zimbabwe.
2. I / We hereby confirmed on behalf of the Company that all ultimate beneficial owner(s), shareholder(s) and director(s) do not have any criminal or bankruptcy records.
3. I / We hereby confirmed on behalf of the Company that all ultimate beneficial owner(s), shareholder(s) and director(s) is not a political exposed persons (PEPs) such as Head of state, Heads of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations and important political party officials.
4. I / We hereby confirmed that the above information given above is true and correct. Should any of the above situation changes, our Company hereby agreed to inform our service provider immediately.
5. By clicking on "I / We Agree", I am / We are confirming that I / We have read, understood, and accept the Service Terms of Use.






Proceso

Tras el envío de estos elementos, nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico en las 3 horas que siguen (de lunes a viernes, de 9h a 19h - tiempo de España-), para validar su archivo. Este sitio no permite el pago en línea, porque validamos manualmente cualquier nuevo orden: el objetivo es construir su caso de forma segura.

Seguridad

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    Tel. (UAE): +971 4 422 6030
    Skype: haiyang-emea
    WhatsApp: +971 52 762 8545
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